武功县警方破获涉案5000余万元洗钱案，团伙通过虚拟货币交易等方式转移诈骗资金

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BlockBeats 消息，8 月 30 日，据咸阳公安报道，近日，陕西省咸阳市武功县公安局对一起「涉卡」案件进行深挖，辗转多地，将「出租出借卡」「收贩卡」「境内组织者」等多个洗钱环节逐一击破，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的「产业链条」，依法采取刑事强制措施 18 人，行政处理 13 人，追回 7 万元现金赃款，扣押涉案手机、银行卡 70 余个。 现已查明，境外诈骗分子通过网络社交软件远程组织联络境内以王某杏、刘某为首的「洗钱」团伙以线下取现、线上虚拟货币交易、虚假网络购物平台等方式为境外诈骗集团转移诈骗资金。受害群众遍及陕西、山东、甘肃、河北、吉林、江苏、北京、广西、福建等省市，涉案金额高达 5000 余万元。目前，该案件已经移送审查起诉。

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